Сумські правоохоронці «накрили» конвертаційний центр з обігом 60 мільйонів гривень.

Встановлено, що вказаний «конверт» з 2015 року до моменту викриття «відмивав гроші» підприємствам  Київської,Харківської та інших областей України. Таку діяльність організовали група осіб, які незаконно зареєстрували та придбали корпоративні права низки транзитно-конвертаційних суб’єктів господарської діяльності.

Загальний обсяг проконвертованих коштів, через розрахункові рахунки,відкриті в філіях одного з комерційних банків, склав понад 60 млн. гривень, у тому числі сума сформованого ризикового податкового кредиту — 10 млн. гривень.

Під час  п’яти обшуків за адресами розташування офісних приміщень та місцями проживання фігурантів справи вилучили 12 печаток, чекові книжки, банківські картки, електронні носії інформації, бухгалтерську документацію та чорнові записи.

kts6

Поділитися в соціальних мережах: