У Сумах СБУ викрила тіньовий центр, причетний до фінансування тероризму
Підпільну структуру, що займалася незаконними валютними операціями та легалізацією коштів, отриманих підприємствами на тимчасово окупованих територіях, викрила у Сумах Служба безпеки України. Про це повідомляє прес-служба відомства.
Повідомляється, що зловмисники орендували три офіси, в яких проводилися операції з легалізації прибутків, одержаних підприємствами ОРДЛО. Потім готівка (російські рублі) переправлялася на тимчасово окуповані бойовиками території. При цьому використовувалися обігові кошти низки російських банків, які ділки контрабандним шляхом завозили з Росії до України.
Під час обшуків в орендованих зловмисниками приміщеннях та за місцем їх проживання оперативники спецслужби вилучили готівкою 10 мільйонів рублів, 180 тисяч доларів, 2 мільйона гривень, 22 тисячі євро, а також велику кількість золотих виробів, зокрема, колекційних монет.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 385-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії.
