У Сумах СБУ викрила тіньовий центр, причетний до фінансування тероризму

10:03 / 29 Червня

6

Підпільну структуру, що займалася незаконними валютними операціями та легалізацією коштів, отриманих підприємствами на тимчасово окупованих територіях, викрила у Сумах Служба безпеки України. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Повідомляється, що зловмисники орендували три офіси, в яких проводилися операції з легалізації прибутків, одержаних підприємствами ОРДЛО. Потім готівка (російські рублі) переправлялася на тимчасово окуповані бойовиками території. При цьому використовувалися обігові кошти низки російських банків, які ділки контрабандним шляхом завозили з Росії до України.

Під час обшуків в орендованих зловмисниками приміщеннях та за місцем їх проживання оперативники спецслужби вилучили готівкою 10 мільйонів рублів, 180 тисяч доларів, 2 мільйона гривень, 22 тисячі євро, а також велику кількість золотих виробів, зокрема, колекційних монет.

4

5

3

Відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 385-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії.

Читайте також:

  1. Колишньому сумському посадовцю заочно повідомили про підозру у вчиненні держзради

  2. Окупанти поранили двох жительок Шалигінської громади

  3. Торгував волонтерськими посвідченнями: у Сумах викрили керівника благодійного фонду

  4. Ексголову аграрного комітету Верховної Ради – чинного міністра підозрюють у земельних оборудках на Сумщині

  5. Ціна зради: в Сумах чоловік шпигував на росіян за 2 тисячі гривень

  6. У Сумах повідомили про підозру директорові фонду, який продавав посвідчення учасників благодійної організації

  7. На Вінниччині двоє чоловіків застрелили працівника поліції та поранили ще одного

  8. На Сумщині судитимуть 25-річну жінку, її матір та односельця, яких підозрюють у державній зраді

  9. На Сумщині судитимуть трьох зрадників, які «зливали» ворогу дані про розміщення ЗСУ та результати обстрілів

  10. Апеляційна палата залишила під вартою депутата Сумської облради Галаєва